Con una circolare, la Guardia di Finanza ha disposto il restyling delle valutazioni sulle operazioni sospette in ambito di finanza internazionale. E’ stata data attuazione alla Delega-3 (D-3), nuova categoria al cui interno finiranno le Sos con fattori di rischio di riciclaggio internazionale, oltre a quelle oggetto di approfondite analisi finanziarie condotte dalla Uif, l’ente antiriciclaggio di Bankitalia. Nel mirino finiranno rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio riciclaggio, nonché anche altre operazioni, quali, ad esempio, l’utilizzo massiccio di carte di credito per trasferire fondi, in via anonima, attraverso una rete di collegamenti costruita per eludere i presidi antiriciclaggio, ma anche l’operatività finanziaria anomala da parte di soggetti aventi un profilo patrimoniale non coerente rispetto alle disponibilità economiche.
Sono state istituite: 1) la Afi (Assegnata per fini istituzionali), classificazione che costituirà un “serbatoio dinamico” da cui si potrà dare impulso ad attività operative trasversali nelle indagini finanziarie e 2) la Asaf (Analisi segnalazioni aggregate per fenomeno) ed è stato avviato un percorso riesame delle Sos, che sarà ultimato il 15 maggio prossimo.
